Безопасность клиентов банка на финансовом рынке
В целях снижения риска вовлечения организаций в незаконную деятельность, Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям организаций выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности.
Банком России сформирован список компаний с выявленными признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.
Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (далее – предупредительный список Банка России) размещен на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.cbr.ru/inside/warning-list) и регулярно обновляется.
Предупредительный список Банка России не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Важно знать, что участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций, размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://cbr.ru/finorg). Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер.
Необходимо быть внимательными при выборе поставщика финансовых услуг во избежание рисков перевода денежных средств лицам, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.